Nodokļu identifikācijas numura nelikumīga izmantošana

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN) ir deviņu ciparu numurs, ko sociālās drošības administrācija (SSA) vai Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS) sniedz privātpersonām un uzņēmumiem nodokļu pārskatu sniegšanas nolūkos. Daudzas nelikumīgas shēmas ietver nodokļu identifikācijas numura ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp kredīta privātuma numuru (CPN) vai darba devēja identifikācijas numuru (EIN) izmantošanu, lai iegūtu personisko kredītu.

Nodokļu iesniegšanas laikā ir nepareizi sagrozīt sevi.

Kredīta konfidencialitātes numuri

Kredīta privātuma numurs (CPN) ir deviņu ciparu numurs, ko parasti pārdod, aizsedzot jaunu kredīta failu cilvēkiem ar sliktu kredītu. Piesakoties kredītam, CPN tiek izmantots sociālās apdrošināšanas numura vietā. Daži scam mākslinieki pārdod neizmantotus SSN, bet citi pārdod EIN. Katrā ziņā kredīta iegūšana, izmantojot neko citu, nevis savu sociālās apdrošināšanas numuru, ir nelikumīga. Izmantojot CPN, lai iegūtu kredītu vai ziņotu par saviem nodokļiem, tas ir nelikumīgs. CPN nav likumīgas izmantošanas.

Izmantojot kādu citu sociālās apdrošināšanas numuru

Ja persona gūst nelegālus ienākumus (piemēram, pārdodot narkotikas vai prostitūciju), nodokļu maksātājs par šiem ienākumiem ziņo Iekšējo ieņēmumu dienestam (IRS). Lai gan pati darbība ir nelikumīga, IRS tam nav jārūpējas: Jums ir jāziņo par nopelnītajiem ienākumiem un jāmaksā nodokļi. Šajā gadījumā noziegums nav ziņot par ienākumiem.

Izmantojot kādu citu, TIN

Ir nelikumīgi izmantot jebkura cita TIN (ieskaitot SSN un EIN) jebkādiem mērķiem, ieskaitot nodokļu iesniegšanu, sociālās apdrošināšanas pabalstu vākšanu un kredīta saņemšanu. Ja jums ir aizdomas, ka kāds no jūsu sociālā nodrošinājuma numura ir krāpniecisks, zvaniet SSA pa tālruni 1-800-772-1213 un lūdziet personisku ienākumu un pabalsta aprēķinu. Pārbaudiet, vai jūsu gaidāmie ieņēmumi atbilst paziņojumā norādītajam. Turklāt ir aizliegts pārdot, pirkt vai mainīt sociālās drošības kartes.

Personas, kas izmanto EIN, lai iegūtu personīgo kredītu

Darba devēja identifikācijas numuru (EIN) drīkst izmantot tikai tas uzņēmums, kuram tas izsniegts, bet EIN, piemēram, personas sociālās apdrošināšanas numuri, ir deviņu ciparu numuri, tāpēc tos var izmantot kredīta pieteikumos tā, it kā tie būtu sociālās apdrošināšanas numuri. Personas ar sliktu kredītu reizēm izmanto šo nepilnību, lai izveidotu kredītvēsturi, izmantojot EIN, kam bieži nav kredītvēstures, nevis savu personīgā sociālā nodrošinājuma numuru. EIN izmantošana šādā veidā ir nelikumīga.

Nelegālie imigranti

Cilvēki, kuri nav tiesīgi strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, var iesniegt nodokļus, izmantojot individuālu nodokļu identifikācijas numuru vai ITIN - deviņu ciparu numuru, ko izmanto tikai nodokļu pārskatu sniegšanai. IRS nevēlas atturēt cilvēkus no nodokļu nomaksas (pat ja viņi valstī ir nelegāli), tāpēc viņi neizmantos šo numuru, lai tajās nodarbotos cilvēki, kas ziņo par ienākumiem. Faktisko summu, kas savākta no nelegālajiem imigrantiem, nav ziņojusi federālā valdība, bet tikai sociālā nodrošinājuma nodokļi ir aptuveni 9 miljardi ASV dolāru.